中信特钢(000708) - 第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-012 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 17 日以 书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方 式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 专门委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会 | 刘卫（主任委员）、李国 | 刘卫（主任委员）、杨峰、 | | | 荣、姜涛 | 张晓刚 | | 董事会提名委员会 | 姜涛（主任委员）、钱 | 张晓刚（主任委员）、钱 | | | 刚、 ...