丰乐种业(000713) - 第七届董事会第五次会议决议公告

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日分别以通讯和送达的方式发出了召开公司第七届董事会第五 次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 10 日上午以通讯表决方式召开， 会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会 选举戴登安先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 2025 年 2 月 11 日《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 2．审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员 的议案》； 合肥丰乐种业股份 ...