新能泰山(000720) - 2025年第一次临时监事会会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-005 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司 2025 年第一次临时监事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2025 年第一次临时 监事会会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提名补选第十届监事会非职工代表监事的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 鉴于谭泽平先生已申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务， 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...