新能泰山(000720) - 第十届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见

2025 年 1 月 21 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关 联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理， 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：温素彬 程德俊 张骁 程乃胜 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 21 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十次会议。因独立董事 刘朝安先生已辞去第十届董事会独立董事专门会议召集人职务，会议 经全体独立董事共同推举，由独立董事温素彬先生作为召集人，召集 和主持公司第十届董事会独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对 拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于公司与华能集团 日常关联交易预 ...