漳州发展(000753) - 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-002 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年一月八日 附件： 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次临时会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面、电子邮箱等方式发出，全体董事 一致推举董事陈毅建作为本次会议召集人。本次会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名，会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任罗进章先 生、陈鸿辉先生（简历见附件）为公司副总经理。 罗进章先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立 ...