新华制药(000756) - 第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-68 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次临 时会议通知于二零二四年十二月二十五日以电邮方式发出，会议于二零二四年十二月三十一 日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对 象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》 鉴于公司 2023 年度、2024 年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股 票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别 股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期 权激 ...