西藏矿业(000762) - 第八届董事会第二次临时会议决议公告

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-001 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次临时会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召 开。公司董事会办公室于 2025 年 1 月 8 日以邮件、传真的 方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议 了以下议案： 一、审议通过了《关于对外捐赠驰援定日县抗震救灾的 议案》。 2025 年 1 月 7 日，西藏日喀则市定日县发生 6.8 级地 震，造成重大人员伤亡和财产损失。公司高度关注灾情进展， 为支援灾区抗震救灾，助力灾区人民早日渡过难关，帮助灾 区民众尽快恢复正常生产、生活秩序，公司拟向西藏日喀则 地震灾区捐赠现金 200 万元， ...