英洛华(000795) - 第十届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 10 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-004 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于"质量回报双提升"行动方案 的公告》（公告编号：2025-006）。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第五次会议决议； 2、公司第十届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过了《公司关于聘任副总 ...