航锦科技(000818) - 第九届董事会第15次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-004 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 15 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 3 日以 邮件方式发出第九届董事会第 15 次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 三、备查文件 1、第九届董事会第 15 次临时会议决议。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二○二五年一月七日 表决情况：同 ...