航锦科技(000818) - 第九届董事会独立董事专门会议决议

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式 发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在武汉市中 信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由独立董事徐永涛先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案。 （一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会审议。 决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"） 拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字元景（北京）科技有限公司、 北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京 星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵 ...