银星能源(000862) - 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-001 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十二次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议 案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖 先生、汤杰先生、高恩民先生回避 ...