吉电股份(000875) - 第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-002 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十九次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。公司监事会成员和部 分高级管理人员列席了会议。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名邓哲非先生为 公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东会审 议。 1 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公 司章 ...