ST中嘉(000889) - 公司第九届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—16 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 24 日，公司 董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第一次会议。本次会 议由公司董事吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 与会董事一致选举董事吴鹰为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。因公司尚未聘任董事会秘书，为保证公司董 事会的日常运作及 ...