冀中能源(000937) - 关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-005 冀中能源股份有限公司 关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年1月8日，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略决 策委员会更名并修订其实施细则的议案》，具体情况如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理， 提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发 展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将"董事会战略决策委员会"更名为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等 内容，并将原《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战 略与可持续发展委员会工作细则》，同时 ...