盛航股份(001205) - 第四届监事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室通过现场的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司第四届监事会改选部分非职工代表监事的议案》。 因公司控制权已发生变更及韩云女士、纪玉玲女士申请辞去公司非职工代表 监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...