永泰运(001228) - 第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-001 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事 傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 23 日向各位董 事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永 夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执 行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约； 4、设立回购专用证券账户及其他证券账户； 5、根据实际情况择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等； 二、董事会会议审议情况 经 ...