劲旅环境(001230) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-002 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日以专人送出方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长 于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买低 风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...