坤泰股份(001260) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-002 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 董事会 2025 年 1 月 24 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 ...