速达股份(001277) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-001 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会由郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会召集。召开本次 2025 年第一次临时股东会的通知已 于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东 会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露； 2．本次股东会无否决提案的情形； 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:00 3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第 ...