尚太科技(001301) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-002 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于2025年1月3日发出会议通知，2025年1月9日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会 议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高 级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向不特定对象发行可转 ...