三羊马(001317) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-008 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 2 月 10 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： 其他情况说明：本议案涉及购买股权类资产交易。公司持有重庆长嘉纵横私募股 权投资基金管理有限公司 1.60%股权，关联方顺源政信（重庆）企业管理有限责任公 司（公司董事周淋持有 40%股权且担任执行董事）持有重庆长嘉纵横私募股权投资基 金管理有限公司 47.20% ...