三羊马(001317) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-010 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议 2025 年 2 月 10 日审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过深 ...