平安电工(001359) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-001 湖北平安电工科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三 届董事会召集。召开本次2025年第一次临时股东大会的通知已于2024年12月24 日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告 中列明，相关议案内容已依法披露； 2．本次股东大会无否决提案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会 2．会议主持人：董事长潘协保先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于2024年12月20日召开了第三届董事会第五次会议，会议决定于2025 年1月8日召开公司2025年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...