招商积余(001914) - 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-01 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年12月30日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第三十次会议的通知。 会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出席 会议董事 11 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交 易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 董事会同意公司（含下属子公司，以下同）预计 2025 年度与招商局集团有 限公司（以下简称"招商局集团"）及下属企业间日常关 ...