协鑫能科(002015) - 第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-001 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选第八 ...