航天电器(002025) - 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-02 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 一次临时会议通知于 2025 年 1 月 6 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌 志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘 书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天 电器股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法的议案》 经审议，董事会同意《贵州航天电器股份有限公司"三重一大"决策制度实 1 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八 届董事会董事长的议案》 全体董事选举李凌志先生担 ...