山东威达(002026) - 第十届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-017 山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次临时会议于 2025 年 2 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 成员：黄宾先生、于以贵先生、杨桂军先生 （3）薪酬与考核委员会 召集人：于以贵先生 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会董事 长的议案》，同意选举杨明燕女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董 事会届满为止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选 ...