山东威达(002026) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-016 山东威达机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证 律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日上午 9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采 ...