山东威达(002026) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期届满，公 司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第十届监事会职工代表 监事，并于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会 非独立董事、独立董事及第十届监事会股东代表监事。同日，公司分别召开第十届董事会第 一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、审计部负责人、证 券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年， 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下： 1、非独立董事：杨明燕女士 ...