丽江股份(002033) - 第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025001 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十六次会 议于 2025 年 1 月 7 日以传真通讯方式召开，公司已于 2024 年 12 月 26 日以通讯 方式发出会议通知，会议应参与表决董事 11 名，实际亲自参与表决董事 10 名， 董事刘晓华先生因在外地特委托董事长和献中先生代为表决，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过《公司董事、高级管理人员选择标准和程序》 《丽江玉龙旅游股份有限公司董事、高级管理人员选择标准和程序》于 2025 年 1 月 8 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 为加强公司财务管理工作，董事会同意聘任杨慧女士担任公司财务总监，任 期自董事会审议通过之 ...