联创电子(002036) - 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—007 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 20 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以 邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为满足公司子公司业务发展需求，董事会同意公司为子公司合肥联创光学有 限公司（以下简称"合肥联创"）在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币 20,000 万元（含本外币）；至此，公司为合肥联创提供不超过人民币 190,000 万 元（含本外币）连带责任担保；董事会同意公司为子公司合肥智行光电有限公司 （以下简称"合肥智 ...