联创电子(002036) - 第九届董事会第三次会议决议公告

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向下修正"联创 转债"转股价格的议案。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等 相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会决定将"联创转债" 的转股价格由 11.60 元/股向下修正为 11.17 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 2 月 11 日起生效。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正联创转 债转股价格的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2025 年 2 月 10 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮 件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 ...