宝鹰股份(002047) - 第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-001 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话、电 子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025 年 1 月 16 日在公 司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长吕海涛先生主持，会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》； 近日，公司董事会收到第 ...