紫光国微(002049) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

第八届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 12 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限 公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司独立董事的议案》。 鉴于独立董事黄文玉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务， 经公 ...