中钢天源(002057) - 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-002 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次（临时） 会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报 告》 公司对《安徽证监局关于对中钢天源股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2024]101 号）（以下简称《决定书》）所列示的问题进行了认真分析研究， 严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、 及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。 具体详见公司 ...