万邦德(002082) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-001 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明 先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，庄惠女士、周岳江先生、李杨女士及 张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会资格审查，马健先生具备担任公司非独立董事的任 职资格，董事会同意马健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 ...