正邦科技(002157) - 第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年2月12日以电子邮件和专人送达方式发 出。 2、本次会议于2025年2月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—007 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025—009 号公告。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025 年 3 月 5 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大 ...