三特索道(002159) - 第十二届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-2 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第五次临时会议通知于 2025 年 1 月 14 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据总裁提名，董事会同意聘任张杰为公司副总裁（简历见附 件），任期至公司第十二届董事会届满。 第十二届董事会第五次临时会议决议公告 三、备查文件 1、公司第十二届董事会第五次临时会议决议 1 2、公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议 ...