融捷股份(002192) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-002 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 基于日常生产经营的需要，董事会同意公司（包含合并报表范围内的子公司， 下同）2025 年度分别与融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 控制的企业及比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司） ...