天融信(002212) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-003 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 8 日以直接送达、电子邮件等 方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司为全资孙公司银行综 合授信提供担保总额度的议案》； 由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司 （以下简称"天融信网络"）金额不超过人民币105,000.00万元的银行综合授信总额度提供 不可撤 ...