天融信(002212) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十九次 会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2025 年 2 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月10日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第 一次临时股东会的议案》，决定召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年2月26日14:30 网络投票时间：2025年2月26 ...