建设工业(002265) - 第七届董事会第七次会议决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2025 年 1 月 4 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 14 日 以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及有关高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工 业集团（云南）股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。本议案已 经公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并获得独立董事的一 致同意。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于公司<外部董事履职支撑服务保障制度>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对， ...