建设工业(002265) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-008 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 七次会议决议，公司决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...