奇正藏药(002287) - 第六届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开； 2、会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； （2）薪酬与考核委员会：王玉荣、刘凯列、李春瑜，其中王玉荣任主任委 员。 提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本 ...