奇正藏药(002287) - 董事会审计委员会工作细则（2025年1月）

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会下设秘书一名，由委员会指派。秘书负责处理委员会日 常事务，负责委员会开展工作所需研究分析、数据整理、准备会议文件、协助委 员会执行决议等。审计监察部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。审计委员会可根据工作需要设临时专项工作小组，工作小组成 员由委员会指定，主要负责做好委员会交办的事项，定期向委员会汇报各专项工 作的达成情况。 1 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 ...