信立泰(002294) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-002 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 23 日，以书面方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件 方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法 定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 本事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层及 其指派的相关人员负责办理募集资金专用账户的注销等相关事宜的具体实施，授 权期限至相关事宜全部办理完毕止。 该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。 本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。 （《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 ...