北新路桥(002307) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－9 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 2 月 21 日（星期五）上午 11:00 网络投票时间为：2025 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： ...