天娱数科(002354) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—001 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德 伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保及反担保的议案》 同意公司为合并报表范围内的子公司山西鹏景科技有限公司（以下简称"山 西鹏景"）与北京快手广告有限公司2025年的业务合作提供担保额度上限为人民 币7,000万元的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保；同意公司为山 西鹏景与临汾巨量引擎科技有限公司（以下简称"巨量引擎"）、重庆懂车族科 技有限公司2025年的业务合作提供合计担保责任最高限额为人民币1,000万元的 不可撤销的连带责任保证 ...