天娱数科(002354) - 2025年第一次临时股东大会决议的公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—005 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室； 5、会议主持人：公司董事长徐德伟； 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日 6、会议的通知：公司 2025 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。 二、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2,592 人，代表 ...