维信诺(002387) - 第七届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知于2025年2月11日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2025年2月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事6名，实际出席的董事6人，公司部分监事、高级管 理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-014 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十六会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 二、董事会审议情况 1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘东海先 生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司董事谢公平先 ...